Khởi tố vụ “lừa đảo Nigeria”

Nhóm "lừa đảo Nigeria" khiến các nữ nạn nhân mất trắng hàng trục triệu USD. Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án.

Ngày 26/8, Cơ quan CSĐT công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, truy bắt tổ chức tội phạm người Nigeria thực hiện thủ đoạn lừa đảo gửi quà tặng có giấu tiền, từ đó chiếm đoạt tiền tỷ của các phụ nữ nhẹ dạ.

Như VietNamNet đã thông tin, từ đầu năm 2010 đến nay, hàng chục phụ nữ tại quận 1, quận 10, quận Tân Bình…đã trở thành nạn nhân sập bẫy các đối tượng lừa đảo người Nigeria sau khi quen biết qua mạng.

"Con mồi" mà nhóm tội phạm này nhắm đến là các phụ nữ độc thân, có trình độ ngoại ngữ và thường xuyên tham gia các website mạng xã hội. Các thành viên trong tổ chức tội phạm thường dùng hình ảnh giả người châu Âu để chứng minh là người nước Anh vào "treo" trên các avatar (hình đại diện) và tiến hành trao đổi, kết bạn với nạn nhân.

Sau một thời gian, khi biết con mồi đã cắn câu, nhóm này gửi tặng cho họ những món quà, thông qua một công ty dịch vụ giao nhận “ma” có tên Swift Coporate delivery (gọi tắt là Swift) với website có tên miền miễn phí.

Tổ chức lừa đảo Nigeria lập hẳn website "ma" và card giao nhận hàng giả mạo.

Để gây lòng tin cho nạn nhân, đối tượng lừa đảo thông báo trong gói quà có cất giấu ngoại tệ, đồng thời gửi cho các nạn nhân giấy chứng nhận gửi bưu phẩm từ công ty giao nhận nói trên. Tuy nhiên, trong lúc mỏi mòn chờ đợi món quà thì các nạn nhân nhận được thông báo của “đại diện” công ty Swift ở Việt Nam rằng gói quà đã bị phía hải quan tạm giữ vì phát hiện có giấu ngoại tệ.

Theo đó, “đại diện” công ty giao nhận ra yêu cầu cho nạn nhân gửi số tiền khoảng vài chục đến vài trăm triệu đồng cho đại diện công ty để chung chi cho hải quan lấy gói quà ra. Hầu hết các phụ nữ nhẹ dạ đã sập bẫy bọn lừa đảo vì nôn nóng muốn sở hữu số ngoại tệ giấu trong quà.

Sau khi VietNamNet vào cuộc vạch trần thủ đoạn lừa đảo của tổ chức tội phạm này, nhiều nạn nhân đã gửi đơn đến công an TPHCM, Bộ Công an tố cáo việc họ đã bị nhóm đối tượng người nước ngoài xưng đang làm việc cho lực lượng hải quân, cơ quan công quyền ở Anh để chiếm đoạt hàng chục triệu USD.

Qua xác minh ban đầu của cơ quan CSĐT, nhóm tội phạm này có khoảng 4-5 người, hầu hết là người Nigeria vốn đã có quan hệ như vợ chồng với 1 số phụ nữ Việt Nam. Sau đó, tội phạm Nigeria lợi dụng phụ nữ Việt Nam vào việc giả làm người công ty giao nhận và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của những phụ nữ này. Hiện nhóm người trên vẫn đang lẩn trốn tại Việt Nam.

Hiện Cục CSĐT tội phạm Công nghệ cao (C50) – Bộ Công an đang tiến hành bàn giao hồ sơ, cùng các căn cứ vụ án để cơ quan điều tra công an TP.HCM thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.