Lật mặt kẻ “nuốt” gần 20 vạn lít xăng

Ngày 17-6-2009, Văn phòng CSĐT CATP Đà Nẵng cho biết đang hoàn tất hồ sơ để chuyển đến cơ quan chức năng truy tố trước pháp luật đối với Kiều Văn Lợi (SN 1976, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) và một số đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lợi là phiên dịch, trợ lý, nhân viên vật tư của Công ty TNHH (Việt Nam) Cheng Shing Piston (gọi tắt là Cty Piston, đóng tại KCN Điện Nam, Điện Ngọc, Quảng Nam).

Lợi đã lợi dụng sự tin cậy của giám đốc Cty Piston để trộm con dấu, giả mạo chữ ký rồi cấu kết với một số nhân viên kế toán trong, ngoài công ty để kê khống số lượng xăng, dầu, nhớt mà Cty Piston nhập hàng từ Công ty liên doanh Trung tâm dịch vụ Total - Việt Nam (gọi tắt là Cty TSCV) để lừa đảo cả hai công ty này, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng, tương đương gần 20 vạn lít xăng, dầu, nhớt...

Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đọc lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Kiều Văn Lợi

TRỘM CON DẤU ĐỂ “NUỐT” XĂNG DẦU TỪ ĐỐI TÁC

Cty Piston thường xuyên mua xăng, dầu, nhớt các loại của Cty TSCV để phục vụ hoạt động sản xuất. Theo thỏa thuận, Cty TSCV có trách nhiệm vận chuyển xăng dầu theo đặt hàng của Cty Piston đến kho của công ty này. Cuối mỗi tháng, hai bên đối chiếu công nợ và thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Lợi được tổng giám đốc giao thêm nhiệm vụ theo dõi hợp đồng. Khi lấy được niềm tin từ xếp (ông Tsai Sheng Hsien), Lợi đã lén lấy con dấu Cty và con dấu tên của tổng giám đốc đóng vào tập biên lai giao nhận hàng của TSCV phát hành và cấp cho bên mua hàng. Lợi cấu kết với kế toán Cty TSVC nâng khống khối lượng xăng dầu bán cho Piston. Số xăng dầu chênh lệch được Lợi bán cho tư thương, sau đó Lợi chia lại cho người giúp sức tùy theo số tiền chiếm đoạt được. Với thủ đoạn trên, từ tháng 1 đến tháng 9-2008, Lợi đã chiếm đoạt của Cty TSVC số hàng trị giá hơn 392 triệu đồng, nhưng số tiền này lại được ghi nợ cho Piston. Tiếp theo đó, tháng 10-2008, Lợi không được phân công theo dõi vật tư nữa nhưng vẫn tiếp tục sử dụng tập biên lai nhận hàng đã đóng dấu để đặt mua xăng dầu của Cty TSCV. Đến khi bị phát hiện ngày 28-4-2009, Lợi đã chiếm đoạt hơn 720 triệu đồng.

Thủ đoạn của Lợi được che đậy bằng cách, cuối mỗi tháng, Lợi chủ động gặp kế toán của Cty TSCV để nhận hóa đơn VAT và biên bản đối chiếu công nợ mà Cty TSCV xuất cho Cty Piston. Đối với hóa đơn VAT, Lợi tách số hóa đơn mà Piston mua xăng, dầu của Cty TSCV gửi cho kế toán Cty Piston để thanh toán, những hóa đơn thể hiện khối lượng xăng dầu khống chiếm đoạt, Lợi giữ lại để... tiêu hủy. Còn biên bản đối chiếu công nợ, Lợi lấy trộm con dấu tròn và dấu tên của tổng giám đốc Cty Piston đóng vào rồi chuyển cho kế toán của Cty TSCV. Đến cuối tháng 4-2009 trên chứng từ kế toán của Cty TSCV thể hiện Cty Piston nợ số tiền 733,6 triệu đồng. Khi Cty TSCV đến yêu cầu thanh toán thì mới té ngửa, số thực nợ chỉ 7,7 triệu đồng, còn 725,6 triệu đồng Lợi đã “nuốt” mất.

GIẢ MẠO CHỮ KÝ HÓA ĐƠN ẢO, LẤY TIỀN THẬT

Chưa hết, Cty Piston đã có tờ trình và CQĐT kiểm chứng xác định Lợi không những “nuốt” xăng dầu từ phía Cty TSCV mà ngay cả nơi mình đang công tác. Qua kiểm kê, Cty Piston còn phát hiện trong 3 năm từ 2006 - 2008, số lượng xăng dầu nhập kho với số tiền phát sinh không phù hợp, có phần chủng loại dầu mà Cty Piston chưa từng sử dụng với số tiền hơn 1,14 tỷ đồng, cụ thể năm 2006 chênh lệch 133 triệu đồng, năm 2007 là 383 triệu đồng và năm 2008 là 629 triệu đồng. Lợi đã cấu kết với một số nhân viên của Cty Piston thực hiện rất nhiều phiếu ủy nhiệm chi giả mạo chữ ký. Là một người tốt nghiệp cử nhân tiếng Trung nên Lợi rất thạo “trò” này, khiến trong thời gian dài y qua mắt tổng giám đốc và Cty Piston. Đến cuối tháng 4-2009, sự việc vỡ lở. Biết bị phát giác, Lợi tự ý bỏ việc khỏi Piston VN.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ CA tỉnh Quảng Nam, đơn tố cáo của Cty TSCV, tờ trình của ông Tsai Sheng Hsien - Tổng giám đốc Cty Piston và sau một thời gian điều tra, ngày 27-5-2009, cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng khởi tố vụ án, ngày 1-6-2009 khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Kiều Văn Lợi từ 11-6-2009 để phục vụ công tác điều tra...